Longtemps perçu comme un commerçant prospère et sans histoire, A. T. Diallo était une figure connue de Tivaouane Peul. Gérant d’une quincaillerie florissante et habitué des opérations quotidiennes de Mobile Money atteignant parfois plusieurs millions, il bénéficiait de la confiance totale des gérants de points de transfert de la zone. Une confiance aujourd’hui trahie.
Selon les informations recueillies, celui qui passait pour un homme d’affaires exemplaire serait en réalité au cœur d’une vaste escroquerie. Il aurait subtilisé 46,5 millions de francs CFA à quatre gérants de points de transfert avant de prendre la fuite vers la Guinée.
Un stratagème bien ficelé
Tout bascule vendredi dernier. Prétextant un problème urgent de liquidités alors qu’il s’apprêterait à réceptionner des conteneurs au Port de Dakar, Diallo sollicite simultanément quatre gérants. Il leur demande de lui avancer des sommes importantes destinées, dit-il, à couvrir les frais de manutention, de dédouanement et de consignation. Confiants, les gérants acceptent et effectuent plusieurs transferts pour un total de 46,5 millions FCFA, avec l’assurance d’un remboursement en fin de journée.
Mais à l’heure convenue, Diallo ne répond plus au téléphone. Le lendemain, les victimes se rendent à son domicile. Elles y apprennent, stupéfaites, que le commerçant a quitté les lieux sans prévenir ses deux épouses ni ses enfants.
Un départ organisé vers la frontière
Déterminés à retrouver leur argent, les gérants entament leurs propres recherches. Ils finissent par retrouver la trace d’un chauffeur de « clando » affirmant avoir conduit Diallo dans la nuit de vendredi à samedi jusqu’à la gare routière des Baux Maraîchers, à Pikine. C’est à ce moment qu’ils réalisent l’ampleur de l’arnaque.
Deux plaintes sont aussitôt déposées : l’une à la Division des investigations criminelles (DIC), l’autre à la brigade de recherches de Keur Massar.
« Une première géolocalisation situe le fugitif à Vélingara avant qu’une seconde le repère à la frontière sénégalo-guinéenne », rapporte L’Observateur.
Des victimes multiples
Les quatre gérants ne seraient pas les seuls à avoir été floués. Plusieurs clients lui ayant confié de fortes sommes d’argent pour des opérations de transfert ou de règlement se seraient également fait escroquer.
Une enquête est en cours pour déterminer l’ampleur exacte de cette affaire qui secoue Tivaouane Peul et met en lumière les vulnérabilités dans les réseaux informels de transfert d’argent.
